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中信银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会

发布时间:2019-04-12 12:29内容来源:网络整理 点击:

  董事会和公司一切董事担保获得、给错误的劝告性状况或成功地不予应用,此外其满足的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司(以下缩写词“本公司”)董事会已于2018年12月14日在《柴纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》此外上海自有资本买卖所网站()登载了《中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司四处走动的用电话通知2019概要的届暂时股东大会、2019年概要的次A股类别股东会及2019年概要的次H股类别股东会的通牒》(公报编号:2018-55)。依涉及规定,董事会将用电话通知概要的次暂时运动会。、2019年概要的次A股类别股东会及2019年概要的次H股类别股东会相干事项再次通牒列举如下:

  重要满足准时的:

  股东大会日期:2019年1月30日

  股东大会关涉优先自有资本表的决定。

  股东大会采取的网上开票身体:上海自有资本买卖所股东大会网上开票身体

  一、用电话通知运动会的基本情况

  (1)股东大会的典型和运动会

  2019概要的届暂时股东大会、2019年概要的次A股类别股东会及2019年概要的次H股类别股东会(以下合称“这次股东大会”)

  (2)股东大会会议用电话通知人:董事会

  (三)开票图案:股东大会采取的付诸表决方法是结成付诸表决。

  (四)现场运动会日期、工夫和场所

  用电话通知日期和工夫:2019年1月30日9:30

  用电话通知场所:东城区旭日门北街9号B1运动会室

  (五)电力网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

  电力网开票零碎:上海自有资本买卖所股东大会网上开票身体

  电力网开票开端和完毕工夫:2019年1月30日以后

  到2019年1月30日

  应用上海自有资本买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股东大会用电话通知当天的9:15-15:00。

  (6)担保获得金买卖、转融通、称许经过回购PRO回购事情账目和上海自有资本

  关涉担保获得金买卖、替换事情、称许回购事情相干账目并投上海自有资本i,应依据《上海自有资本买卖所股票上市的公司股东大会电力网开票实施细则》等涉及规定实施。

  (七)关涉大众股东付诸表决。

  不关涉

  二、运动会沉着

  股东大会沉着动调解付诸表决股东典型。

  ■

  1、票据泄露的工夫与中间

  关于请求在本公司用电话通知的董事会运动会上沉着经过。,相干满足详见2018年12月14日泄露于《柴纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海自有资本买卖所网站()的公报及后续在上海自有资本买卖所网站泄露的这次股东大会运动会资料。

  2、特殊决定请求:1、2、4、5、6、8

  3、中小包围者独自开票账单:4

  4、关涉股东幸免开票的账单:(1)2019概要的届暂时股东大会:举措1、2;(2)2019年概要的次H股类别股东会:举措1、2

  应规避付诸表决的关系股东姓名:柴纳中信广场股份受宪法限制的公司等中信广场集团股份受宪法限制的公司。

  5、关涉优先自有资本股东付诸表决的账单:4、5、6

  三、股东大会付诸表决事项

  (一)本公司股东经过上海自有资本买卖所股东大会网上开票身体行使付诸表决的,它可以开票付诸表决买卖零碎的开票平台(经过指定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。初在互联网网络开票平台上开票。,包围者需求完成或结束股东自尊证词。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)股东经过上海自有资本买卖所股东大会网上开票身体行使付诸表决,假定欺骗多个股东账目,你可以应用一些握住公司自有资本的股东账目染指。付诸表决后,款待其整个股东账目下的平稳的类别权益股或平稳的拽紧或扯紧优先自有资本均已区别投出同一建议的付诸表决票。

  (三)股东开票的发展成为大于投票投票。,它的投票开票被以为是失效的的。。同一的开票权经过了现场。、上海自有资本买卖名列前茅网上开票平台上反复开票,概要的个开票掉队哪任何人。。

  (4)股东仅有的在开票付诸表决后针对一切提案。。

  (五)握住权益股和优先自有资本的股东,开票应划分停止。;同时握住多个优先自有资本的股东,开票应划分停止。。

  四、运动会染指者

  (一)点明日期收盘后在柴纳证券点明结算受宪法限制的责任公司上海办事处点明在册的本公司A股股东和境内优先自有资本股东有权列席股东大会(特别情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席运动会和致力于付诸表决。代理人不用是公司的股东。。

  ■

  电力网开票身体的限度局限,这家公司独自地任何人电力网开票窗口,这是为了提示股东。:一切致力于电力网开票的A股股东在2019概要的届暂时股东大会上开票,将当其在2019年概要的次A股类别股东会上就平稳的账单作出平稳的的开票。

  H股股东参会事项请充当顾问本公司2019年概要的次H股类别股东会榜帖及通函。

  (二)公司董事、监事和高级管理职员的。

  (三)公司衔接的代理人。

  (4)另一个职员的。

  五、运动会点明法

  (1)股东和优先自有资本股东

  适合ABOV的大肚子股东法定代理人,须握住法定代理人写信证明、我的无效自尊写信证明、自有资本账目卡;付托代理人列席运动会的,代理人须握住写信代理耐用的器(参阅附件1、附件2、附件3)、我的无效自尊写信证明、自有资本账目卡停止点明;

  适合是你这么说的嘛!养护的自然人股东须握住无效自尊证件、自有资本账目卡;付托代理人握住写信代理耐用的器、我的无效自尊写信证明、客户的自有资本账目卡已对齐。;

  拟个人或付托代理人列席运动会的股东应于2019年1月29日(星期二)或在前将拟列席运动会的写信恢复(参阅附件4)连同所需点明发稿(代理耐用的器除外,针对的其他工夫的硬拷贝列举如下所示。、邮务员或传真传输耐用的到我们的公司。。

  (二)H股股东

  细部请充当顾问本公司于香港并有买卖所泄露易网站()及本公司网站()中向H股股东另行收回的2019概要的届暂时股东大会、2019年概要的次H股类别股东会榜帖及通函。

  (三)方法点明工夫

  拟列席运动会的股东或股东担保付托的代理人请随身携带点明发稿原始的或无效复本于2019年1月30日9:15时前至这次股东大会运动会场所手感着手处理点明。

  六、另一个事项

  (1)运动会的尝信息

  公司压倒的多数股东,股东大会涉及事项,我们的可以经过以下方法尝我们的公司:

  尝地址:柴纳北京市东城区旭日门北大道9号中信广场堆积

  邮递区号:100010

  尝人:罗小波、于世云

  尝电话:(86 10)85230010

  尝传真传输:(86 10)85230079

  信箱:ir@

  (二)染指股东大会的股东和股东代表、一刻钟及另一个相干费。

  (三)这次股东大会运动会资料已在上海自有资本买卖所网站()和本公司网站()另行公布。

  以此方式通牒。

  中信广场堆积股份受宪法限制的董事会

  2019年1月15日

  附件:1.中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019概要的届暂时股东大会权益股股东代理耐用的器

  2.中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019概要的届暂时股东大会优先自有资本股东代理耐用的器

  3.中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019年概要的次A股类别股东会代理耐用的器

  4.股东列席中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019概要的届暂时股东大会、2019年概要的次A股类别股东会的恢复

  附件1:

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019概要的届暂时股东大会权益股股东代理耐用的器

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司:

  兹付托修改(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日用电话通知的贵公司2019概要的届暂时股东大会,并替换行使付诸表决。

  付托人持权益股数:                

  付托人股东认为号:

  ■

  付托人署名(盖印):        受信托的署名:

  付托人自尊证号:           受信托的自尊证号:

  付托日期:  年  月  日

  凡例:

  付托人应在代理耐用的器中“称许”、“支持”或“弃权”用意中选择任何人并打“√”,倾向于付托人在本代理耐用的器中未作详细点明的,受信托的有权按本人的发 h 音停止付诸表决。

  附件2:

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019概要的届暂时股东大会优先自有资本股东代理耐用的器

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司:

  兹付托修改(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日用电话通知的贵公司2019概要的届暂时股东大会,并替换行使付诸表决。

  付托人持优先自有资本数:        

  付托人股东认为号:

  ■

  付托人署名(盖印):        受信托的署名:

  付托人自尊证号:            受信托的自尊证号:

  付托日期:  年  月  日

  凡例:

  付托人应在代理耐用的器中“称许”、“支持”或“弃权”用意中选择任何人并打“√”,倾向于付托人在本代理耐用的器中未作详细点明的,受信托的有权按本人的发 h 音停止付诸表决。

  附件3:

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司2019年概要的次A股类别股东会代理耐用的器

  中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司:

  兹付托修改(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日用电话通知的贵公司2019年概要的次A股类别股东会,并替换行使付诸表决。

  付托人持权益股数:        

  付托人股东认为号:

  ■

  付托人署名(盖印):        受信托的署名:

  付托人自尊证号:          受信托的自尊证号:

  付托日期:  年   月   日

  凡例:

  付托人应在代理耐用的器中“称许”、“支持”或“弃权”用意中选择任何人并打“√”,倾向于付托人在本代理耐用的器中未作详细点明的,受信托的有权按本人的发 h 音停止付诸表决。

  附件4:

  股东列席中信广场堆积股份股份受宪法限制的公司

  2019概要的届暂时股东大会、2019年概要的次A股类别股东会的恢复

  ■

  1、是你这么说的嘛!恢复的剪报、硬拷贝或按关于体式便宜均无效。请用真填上您的全名(国文或英文名,须与股东滚动上所载的平稳的)及地址。

  2、本恢复在填妥及签字后于2019年1月29日(星期二)先前以专人、邮寄或传真传输方法服侍本公司(柴纳北京市东城区旭日门北大道9号中信广场堆积董事会重要官职;邮递区号:100010)。尝人:罗小波、于世云;尝电话:(86 10)8523 0010;传真传输:(86 10)8523 0079。邮寄服侍的,以标记日期为服侍日期。

  3、如股东拟在这次股东大会上演说,请于演说用意及要点纵队中蠲您的演说用意和要点,并概要选定所需工夫。请留意,鉴于股东大会的工夫受宪法限制的,股东的演说由公司依点明打算,本公司不克不及担保获得在本回执上蠲演说用意和要点的股东均能在这次股东大会上演说。

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