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洗钱丑闻:欧洲银行的又一次劫难?

发布时间:2018-09-18 21:47内容来源:网络整理 点击:

  在过来的六月里,除英国外的欧洲陈述筑堤大吉大利如同用尽了。2012年6月底的欧盟黄金时代首脑会议不料充血E。,欧盟答应应用除英国外的欧洲陈述的不变机制。LIBOR(伦敦银行同性随时可收回的贷款货币利率)丑闻随之而来。,巴克莱银行被给予惩办慷慨的澄清,瑞士银行空军大队、德国银行、除英国外的欧洲陈述首要银行如苏格兰皇家银行和汇丰银行刑柱都在。还心不在焉抛光,如今他们将在大西洋的另一边迎来另附近风暴。:反洗整旧如新调查。
国文论文使联播 /1/
不息增长的丑闻列表
7月16日,汇丰银行刑柱,除英国外的欧洲陈述最大的银行,不料参加了T,又扩展狼。。美国上院泄漏称,汇丰银行涉嫌三宗罪。:墨西哥城以某种办法待人的人洗整旧如新竞选运动、避免从伊朗等陈述转变阴暗资产、与基地组织背景幕布的筑堤务往还。。达到...长度340页的泄漏令这家有效期老店瘦身省钱使突出大受电荷,或将面临面对慷慨的健康的10亿美钞。。8月6日,渣打银行也参加洗整旧如新大门。。纽约将存入银行办事局称渣打银行已进入,非法劳工市约6万宗,触及的总数是2500亿美钞。,母兽要取消其纽约银行号码牌。按教训,渣打银行市值在包括第一天和最后一天内挥发了170亿美钞,开头,渣打银行不得不付款1亿美钞的健康的。。8月18日,德国最大的银行德国银行未能除掉窘境。,美国接管机关疑心他们曾为伊朗洗整旧如新。谴责仍在调查中。。
美国对除英国外的欧洲陈述银行的反洗整旧如新调查还心不在焉开端。晚近,美国平常举行制裁。,对除英国外的欧洲陈述银行的死板的调查和打击。从2009年以后,美国接管机构和除英国外的欧洲陈述首要银行在IL上终了了类似物的在议定书中拟定。。2009年,瑞士记入贷方去伊朗、苏丹染料、缅甸等国举行过高达16亿金钱的转账竞选运动遭罚亿。老庚,劳埃德TSB银行被谴责伪造客户记载。,让伊朗、利比亚和苏丹染料的客户依然可以与美国处置。,健康的1亿美钞。2010年,英国巴克莱银行反向移动古巴妨碍美国、伊朗、利比亚、苏丹染料及缅甸内阁设定的将存入银行制裁规则健康的1亿美钞。老庚,苏格兰皇家银行逼上梁山付款无须的灾荒,荷兰麻布银行早已混合了它,帮忙了古巴。、伊朗等魔鬼名单上的陈述举行数慷慨的美钞的市而被罚5亿美钞。当年六月,美审判员的谴责荷兰麻布国际空军大队经过隐藏市物质等办法非法劳工为是人古巴和伊朗的客户转变了数慷慨的美钞资产,健康的1亿美钞。。
从这些挑剔中,咱们发行门票的原稿极端地复杂。,都是因伊朗。、古巴、利比亚和苏丹染料受到美国制裁魔鬼名单的惩办。。生意银行洗整旧如新归咎于什么新奇。。在贪吃的的将存入银行上界中,率先要思索的是赢利。。在巴拿马、开曼使变成岛屿和别的弱把持避税天,充满活力的开展的士兵的银行动是整旧如新的温床。,给银行风浪区赢利极超越别的将存入银行办事。辩论美国上院的泄漏,汇丰银行墨西哥城在开曼使变成岛屿的创造分栏客户资产全部的,15%的导致毫心不在焉客户教训。。在伊朗、制裁利比亚和苏丹染料等石油退场国,美国元的慷慨的市需求一种流入这些CA的办法。,这项事情的高额赢利动使欧美银里手收获颇丰。,重刑风险。瑞士银行2004在美国受到关怀。,使显得有罪伊朗七年、古巴、利比亚和南斯拉夫(2003年更名为塞尔维亚和黑山共和国)这四元组“痞子陈述”举行市。瑞士银行在与美国接管机构终了使陷入危险后并未闭合。,持续与伊朗举行邀请,直到2006岁末。,在这些市中,美国澄清仅是瑞士银行进项的一小部分。。
美国有什么使人痛苦的的手?
检验历史,除英国外的欧洲陈述银行归咎于提防老千。,但美国的专一性工具使疼痛了除英国外的欧洲陈述人。。欧美筑堤联络紧密,依照度很高。。为什么除英国外的欧洲陈述银行不断地碰伤?,美国大学生联谊会可以无干。,或只挨高举轻落的板子?2008年谁的一份泄漏中锋利标志,美国的将存入银行零碎执意到达在洗整旧如新根底伸突出,花旗银行等大型号的美国银行、美洲银行、摩根银行、追逐曼哈顿银行的赢利,占黑孟亲密的导致办事的很大钟爱的。美国彭博按社曾在2010年调查美国银行过来几年的市,标志由瓦乔维亚领导者的银行,少量的美国银行对洗整旧如新竞选运动睁一只眼视而不见。。于是,憎恨美国家大事反洗整旧如新的主力军。,他的精神上的立脚点受到问号。。美国提案人反洗整旧如新调查不结果却F,臀部有复杂的政治组织和理财思索。。
除英国外的欧洲陈述银行当年受到了频繁的惩办。,一体很大的原稿是他们进行奇袭了美国的枪械来增强SA。。对伊拉克理财和将存入银行的制裁是美国礼物的、最要紧的连累办法。在少量的开展中陈述很难使被安排好美国的学术权威。,三灾八难的是,除英国外的欧洲陈述银行变成了猿猴的鸡。。美国的对女性的蔑称办法正介绍娼妓成效。,除英国外的欧洲陈述的银行和生意正成为增加使宗教服装于。,与伊朗的慷慨的舍弃。,平均的是药物、食品和别的制裁经过的合法邀请也被阻挠了。。
在美国,一体月后,英格兰银行发行了一张候选人名单。,情节论的谴责狂热的。。通常在这么的调查中,联邦接管机构平常占支配的位。,健康的将发布,同时宣告不规则的事物。,增加银行面临面对的无把握。万一心不在焉健康的发布,内阁也会放空气健康的数额。。纽约将存入银行办事局扣球默契。在巴克莱银行和汇丰银行丑闻中憋了一肚子火的英国人竟找到发泄口,相继不绝挑剔美国的做法是“醉翁之意不在酒”,针对减弱伦敦将存入银行中心的位。。英国节制饮食财务手续费会员Mann说:,瑞格斯国民银行正打附近邀请战。,伦敦市向纽约转变的企图。这是一次政治组织袭击。。英国央行校长Mervyn Kim也表达了意见不同。,支集渣打银行装载美国将存入银行办事业。英国政界对美国反洗整旧如新的还击,为了的接管机构和银行经过的争端早已演化为TH。。
作为装饰领导的将存入银行中心,纽约和伦敦经过的竞赛极端地专家。。辨析人士说,美国不息跳起。,客观上,外资银行风浪区了巨万的控告风险。,逼上梁山使就职于美国装载低风险银行。,这显然适合美国的趣味。。少量的美国银行将沾光于渣打银行。、汇丰银行变乱,变成一种新的选择。最最在除英国外的欧洲陈述契约危险的背景幕布下。,除英国外的欧洲陈述筑堤催促全球事情,美国和亚洲的银行正神速跟进。,除英国外的欧洲陈述的中枢无疑更敏感。。汇丰、渣打银行简直是英国筑堤的代表。,这些银行正调查中。,英国的愤恨不出其不意获得。。
美国的下方划线是什么?
该死的新英格兰人,你们认为本身是谁,咱们需求告知咱们咱们打算与伊朗民接触到。。渣打银行首座财务官标准斯-蔡斯变成其中之一。,这也被美国接管机关处置对我的尖锐地嘲笑。,变成渣打是个“痞子机构”的佐证。
在以美国为支配的的装饰,大部分陈述如同宗教服装了各种各样的票。,狡黠地地或神志不清地概观。确实,美国对大棒的制裁,没有多少有万国公法和联合国支集者的公司或企业判决,它们通常是国内法向海内物质和行动的延伸。。这显然具有海表权限的才能。,无论如何,跟随美国可怕的的理财和军事实力,它。譬如,2012政府财政年度国防使能够法案经过,查问与伊朗举行石油邀请的陈述将与美国银行隔绝。。这种霸权主义和权利作风是可以通知的。。
但美国有下方划线。。更美国的政治组织位和军事实力此外,从理财学的角度看,它对装饰理财的挤入是并世无双的。。作为装饰货币的美国美钞是其全球理财大国的代表。。甚至像伊朗这么的反美陈述。,石油退场的富人,首要是美钞。,蓄电在除英国外的欧洲陈述和美国等陈述的银行零碎中。。
美国元的非常位,这宣布一旦制裁物质脱了美国将存入银行体系。,错过了与装饰义卖市场举行邀请的道路和开导。,以美钞使符合现款的富人也将无法散布。、上冻或上冻,浪费将是巨万的。。去伊朗、朝鲜是一体欠富裕的的陈述。,这宣布它被锁定在装饰主流此外。,很难消受到全球理财增长和技术的甜瓜。。除英国外的欧洲陈述银行,这宣布客户和义卖市场将流失。,生意按规格尺寸切割和全球规划将减少。。如渣打银行,憎恨不料5%的赢利是人美国和除英国外的欧洲陈述。,大部分生意都在亚洲、非洲的和中东。,但它为全球客户所处置的市总结是追溯的。,纽约分科是其经纪的要紧枢纽。。美国元的浪费对咱们来被说成灾荒性的打击。,以美钞定价的邀请融资将变成更使烦恼。,这也会给渣打生意风浪区激烈的的浪费。。
于是,美国的制裁是单方面的立宪。,但其挤入不顾。。一旦称赞,追求破除制裁归咎于一体复杂的先例。。本国公司需求入伙慷慨的人工。、物力,花很多律师费,与美国内阁机关协商或向法院礼物上诉,三或五年能够无法处理这个问题。。汇丰银行、渣打国际大银行,价钱不克不及付款。。因而,除英国外的欧洲陈述银行狼吞虎咽洗整旧如新丑闻,不顾他们条件,你最好的选择咬牙。,苦痛的考验与使陷入危险的神速承担。

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